NOORD-HOLLAND – Een 39-jarige man uit Haarlem is op Ibiza aangehouden op verdenking van grootschalig witwassen van crimineel geld en handel in verdovende middelen. Op 21 november werd de man gearresteerd tijdens zijn verblijf op het eiland. Op die dag werden ook drie woningen en twee kluizen doorzocht, waarbij in totaal ongeveer €140.000 aan contant geld in beslag werd genomen. Daarnaast zijn er ook cryptovaluta, bankrekeningen, dure horloges, designer damestassen, dure wijnen, bankrekeningen en een voertuig in beslag genomen.
Het onderzoek naar de man werd gestart door de politie Noord Holland op 23 januari 2023. Hij wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met het internationaal verplaatsen van grote contante geldbedragen en de handel in verdovende middelen. Uit het onderzoek blijkt dat de organisatie meer dan 6 miljoen euro heeft verplaatst, vermoedelijk afkomstig uit misdrijven. De verdachte communiceerde via cryptocommunicatie en kon mede worden geïdentificeerd aan de hand van een Ikea-tapijt dat te zien was op foto’s van stapels bankbiljetten die hij uitwisselde.
Het verplaatsen van misdaadgeld is van cruciaal belang voor de georganiseerde misdaad. Crimineel ondergronds bankieren, waarbij grote hoeveelheden contant geld worden verplaatst of omgezet in cryptovaluta, speelt hierbij een belangrijke rol. Dit geld is voornamelijk afkomstig uit drugshandel en wordt gebruikt voor investeringen of andere criminele activiteiten. Ondergrondse bankiers zijn sleutelfiguren in dit netwerk en spelen een cruciale rol in de georganiseerde misdaad.
Het aanpakken en bestrijden van crimineel ondergronds bankieren is een prioriteit voor de politie en het Openbaar Ministerie.
