AMSTERDAM – Amsterdam – Op dinsdag 21 november heeft de politie een 20-jarige man uit Amsterdam aangehouden op verdenking van bankhelpdeskfraude, computervredebreuk en witwassen. Bij zijn aanhouding probeerde de verdachte te vluchten in een auto en gooide daarbij drie telefoons en een tablet uit het raam. Ondanks de schade aan de toestellen is het de politie gelukt om toegang te krijgen tot de informatie op de telefoons. Dit heeft geleid tot de aanhouding van een nieuwe verdachte, een 18-jarige man uit Amsterdam, op dinsdag 28 november. Er worden mogelijk nog meer aanhoudingen verricht.
De 20-jarige verdachte die vorige week is aangehouden, is afgelopen vrijdag door de rechter-commissaris in bewaring gesteld. Het vermoeden bestaat dat niet alle slachtoffers in deze zaak aangifte hebben gedaan. Slachtoffers schamen zich soms, maar dit is niet nodig. Bankhelpdeskfraude komt vaak voor en de daders gaan geraffineerd te werk. De politie kan alleen een onderzoek starten op basis van aangiftes. In deze zaak zijn de verdachten op het spoor gekomen door het bundelen van 100 aangiften van bankhelpdeskfraude. De totale schade voor de slachtoffers bedraagt ruim 175.000 euro. Elke aangifte kan bruikbare aanwijzingen opleveren.
Geld dat verdiend wordt met bankhelpdeskfraude, maar ook met andere vormen van criminaliteit, kan niet zomaar gebruikt worden zonder argwaan te wekken. Een veelvoorkomende methode is witwassen door grote hoeveelheden cadeaukaarten te kopen. Deze cadeaukaarten worden vervolgens gebruikt voor de aanschaf van dure telefoons, zowel online als in winkels. Deze telefoons worden op hun beurt weer verkocht aan handelaren.
Het is opvallend als iemand regelmatig grote bedragen betaalt met cadeaukaarten of in korte tijd meerdere dure telefoons koopt. Steeds meer bedrijven zijn hier alert op en stellen camerabeelden veilig, om dit vervolgens te melden bij de politie. Deze informatie is ook bruikbaar in de aanpak van andere vormen van criminaliteit. Meldingen kunnen worden gedaan via een tipformulier, telefonisch via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem.
