AMSTERDAM – Een Amsterdams bedrijfsverzamelgebouw in het westelijk havengebied wordt onderworpen aan een grote, multidisciplinaire controle. Het bedrijfspand van ruim 300 m² heeft volgens het Handelsregister maar liefst 900 ingeschreven ondernemingen. Deze bedrijven maken allemaal gebruik van hetzelfde registratieadres, oftewel een ‘virtual office’. Maar wat gebeurt er achter deze digitale schermen?
In de gezamenlijke strijd tegen ondermijning hebben alle ondernemingen een brief ontvangen van overheidsorganisaties zoals de Gemeente Amsterdam, de politie en de Belastingdienst. In de brief wordt aangekondigd dat er een multidisciplinaire controle zal plaatsvinden.
De ondernemers kunnen de komende tijd bezoek verwachten van één of meerdere overheidsorganisaties. Deze controles worden uitgevoerd omdat er vermoedens zijn dat sommige van deze ondernemingen zich niet aan wet- en regelgeving houden, zoals fraude plegen, betrokken zijn bij het witwassen van drugsgeld en onjuiste bedrijfsgegevens doorgeven aan het Handelsregister.
In de strijd tegen criminele ondermijning helpen overheidsorganisaties en de maatschappij elkaar om dit te stoppen. Er worden regelmatig bewustwordingsgesprekken gevoerd met ondernemers om hen te informeren over hoe ze dergelijke misstanden kunnen voorkomen en wat de signalen zijn. Ook wordt benadrukt dat het melden van criminele activiteiten of misstanden belangrijk is. Dit kan gedaan worden via de fraudehelpdesk of anoniem via Meld Misdaad Anoniem.
